证券代码：833509           证券简称：同惠电子        公告编号：2022-064



                      常州同惠电子股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话和网络方式
发出。
    5.会议主持人：董事长赵浩华
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的需

要，常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向相关银行申请综合授信，

具体内容详见公司于2022年7月5日在北京证券交易所指定信息披露网站
（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。




                                               常州同惠电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 7 月 5 日