证券代码：833509           证券简称：同惠电子         公告编号：2022-068



                       常州同惠电子股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日 以电话和网络方式发出
5.会议主持人：王祖明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2022 年半年度报告。具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）
上刊登的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-069）和《2022 年半年度
报告摘要》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 <募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
   议案
1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了
自查，并出具了 2022 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露网站
（www.bse.cn）上刊登的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。




                                               常州同惠电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 23 日