证券代码：833509          证券简称：同惠电子         公告编号：2022-075


                       常州同惠电子股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 9月 22日召开公
司第四届董事会第十次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们认真审阅了相关材料、对有关问
题进行了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十次会议
的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于《关于<常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草
案）>的议案》的独立意见
    我们认真审阅了《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划
（草案）>的议案》，经过审查，我们认为：
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》
（以下简称“《监管指引第3号》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、公司本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《公司章程》等有
关任职资格的规定，不存在《管理办法》、《上市规则》规定的禁止成为激励对
象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《管理办法》、《上市规则》、《监管指引第3号》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全长效激励机制，进一步
调动员工的工作积极性，可以促进公司战略实现，推动公司长期、良好、健康
发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    6、股权激励计划业绩目标具备科学性、合理性。本次激励计划公司层面的绩
效考核指标在设定时综合考虑了公司发展现状、未来发展规划以及行业前景等因
素，有助于更好激发激励对象工作热情，推动公司长期、良好、健康发展，为股
东带来持久回报。除公司层面业绩考核指标外，激励计划还设置了个人绩效考核
指标，对个人的工作业绩进行综合评价，并作为激励对象解除限售比例的依据，
充分体现了公平、公正、公开的考核原则，相关指标的设定具备科学性、合理性。
    7、与本次激励计划所涉及激励对象存在关联关系的三名关联董事（赵浩华、
唐玥、任老二），在公司董事会审议本项议案时，已按相关法律、法规要求回避了
表决，回避表决后，无关联董事人数超过3人，该议案的审议程序符合法律、法规、
中国证监会和北京证券交易所的规定。

    综上，我们同意公司实行本次股权激励计划，并同意将该议案提交股东大会
审议。




                                                常州同惠电子股份有限公司

                                                         独立董事：王    鹤

                                                         独立董事：朱亚媛

                                                            2022年9月22日