证券代码：833509           证券简称：同惠电子        公告编号：2022-090



                      常州同惠电子股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以电话和网络方式
发出
    5.会议主持人：赵浩华
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据法律法规要求，已编制完成 2022 年第三季度报告。具体内容详
见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《2022 年第三季度报告》
（公告编号：2022-092）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。


                                              常州同惠电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 26 日