证券代码：833509           证券简称：同惠电子        公告编号：2022-106



                       常州同惠电子股份有限公司

                  第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 8 日 以电话和网络方式发
出。
5.会议主持人：王祖明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
       公司非职工代表监事刘瑜先生因个人原因提出辞职。由于刘瑜先生的辞
职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选
产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，刘瑜先
生将继续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事
会议事规则》的相关要求，监事会提名丁小丽女士为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日
起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。




                                               常州同惠电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 11 月 22 日