证券代码：833509           证券简称：同惠电子        公告编号：2022-105



                      常州同惠电子股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 8 日以电话和网络方式
发出
    5.会议主持人：赵浩华
    6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    因公司实施 2022 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为
2,545,000 股，现已登记完成，公司注册资本及总股本由人民币 106,203,114 元
（股）变更为 108,748,114 元（股）。
    因上述事项，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会
授权董事会办理工商变更登记手续。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关需要提交股东
大会审议的事项。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。




                                               常州同惠电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 22 日