证券代码：833509       证券简称：同惠电子      公告编号：2022-109



                       常州同惠电子股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵浩华先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州
 同惠电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
71,194,791 股，占公司有表决权股份总数的 65.47%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
190,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     因公司实施 2022 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为
 2,545,000 股，现已登记完成，公司注册资本及总股本由人民币 106,203,114
 元（股）变更为 108,748,114 元（股）。
     因上述事项，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大
 会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,194,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （二）《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
     公司非职工代表监事刘瑜先生因个人原因提出辞职。由于刘瑜先生的辞
 职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选
 产生新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，刘瑜先
 生将继续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会
 议事规则》的相关要求，监事会提名丁小丽女士为公司第四届监事会非职工
 代表监事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起
 至第四届监事会届满之日止。
2. 关于增补监事的议案表决结果
                                               得票数占出席会
   议案                                                           是否当
                  议案名称        得票数       议有效表决权的
   序号                                                             选
                                                    比例
  （二）   《关于补选公司第     71,194,791          100%           当选
           四届监事会非职工
           代表监事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师
（三）结论性意见
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
 的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的
 表决程序和表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名     职位     职位变动   生效日期        会议名称         生效情况
 丁小丽    监事       任职     2022 年 12    2022 年第三次      审议通过
                                月7日        临时股东大会
  刘瑜     监事       离职     2022 年 12    2022 年第三次      审议通过
                                月7日        临时股东大会



五、备查文件目录
  1、《常州同惠电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
  2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司2022年第三
  次临时股东大会之法律意见书》。
常州同惠电子股份有限公司
                   董事会
        2022 年 12 月 8 日