证券代码：833509        证券简称：同惠电子        公告编号：2023‐011



                常州同惠电子股份有限公司独立董事

            关于第四届董事会第十五次会议相关事项的

                       事前认可意见及独立意见
                                                                           

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《常州同惠电子股份有限
公司章程》、《常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则》的要求，我们作为
常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事
会第十五次会议的相关议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：

    一、关于《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

    我们审阅了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，认为：公司董事会对
该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；该利润分
配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合国家有关法律法规及《公司章程》
《利润分配管理制度》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们对
该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

    二、关于《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》的独
立意见

    我们审阅了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》，认
为：该报告真实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，公司董事会对
该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
合法有效；不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见
并同意提交股东大会审议。

    三、关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见及独立意见

    事前认可意见：

    经认真审阅相关信息，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在审计过程中能够保持独立性、
专业胜任能力和应有的关注，在公司以往年度财务报告审计过程中认真履行职责，
独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意将该议案提交第四届董事会
第十五次会议审议。

    独立意见：

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，能够为
公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能
力，续聘审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023
年度财务报告审计和内部控制审计服务，并同意将相关议案提交股东大会审议。

    四、关于《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》的
独立意见

    我们审阅了《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，
并认为：公司拟定的 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准，是依据
公司发展目标并参照公司所处行业、地区薪酬水平制定的，董事会对该议案的审
议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大
会审议。

    

                                              常州同惠电子股份有限公司
                                                      独立董事：王  鹤
                                                      独立董事：朱亚媛 
                                                       2023 年 4 月 18 日