证券代码：833575           证券简称：康乐卫士        公告编号：2023-042



                 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资
   金向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
    为满足昆明生产基地建设项目的实际开展需要，推进募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实施进度，促进募投项目便捷开展，公司结合目前募投
项目的实际进展情况，拟变更 2021 年第一次股票定向发行募投项目“昆明生产
基地建设费用”的实施主体和实施方式，其中实施主体由“北京康乐卫士生物技
术股份有限公司”变更为公司全资子公司“康乐卫士（昆明）生物技术有限公司
（以下简称‘昆明康乐’）”，实施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资，
该部分资金 15,450.00 万元以增资方式投入昆明康乐。除上述变更事项外，其他
内容保持不变。
    公司本次变更募投项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司
增资事项符合相关监管规定和公司募投项目建设的需求，有利于公司的业务发展
和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告》《对全资子公司增
资的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该
草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》《公司章程》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》


                                   北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2023 年 3 月 24 日