[临时公告]康乐卫士:2023年第四次临时股东大会决议公告2023-04-12
证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-053
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座
1402-1403 室会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝春利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
51,562,430 股，占公司有表决权股份总数的 36.67%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
5,437,770 股，占公司有表决权股份总数的 3.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事乔友林因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资
金向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
为满足昆明生产基地建设项目的实际开展需要，推进募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的实施进度，促进募投项目便捷开展，公司结合目前募投
项目的实际进展情况，拟变更 2021 年第一次股票定向发行募投项目“昆明生产
基地建设费用”的实施主体和实施方式，其中实施主体由“北京康乐卫士生物
技术股份有限公司”变更为公司全资子公司“康乐卫士（昆明）生物技术有限
公司（以下简称‘昆明康乐’）”，实施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐
增资，该部分资金 15,450.00 万元以增资方式投入昆明康乐。除上述变更事项
外，其他内容保持不变。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告》《对全资子公司增资
的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,412,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反
对股数 149,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于变 1,000 0.66% 149,682 99.34% 0 0.00%
更募集资
金投资项
目实施主
体和实施
方式暨使
用募集资
金向全资
子公司增
资的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳、靳策
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
