证券代码：833575          证券简称：康乐卫士           公告编号：2023-075



                 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 15:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码         证券简称         股权登记日
     普通股               833575          康乐卫士      2023 年 5 月 5 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请北京观韬中茂律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点
    北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室



二、会议审议事项
   （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董
事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独
立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年
度股东大会上述职。
   （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监
事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。


   （三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。


   （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。


   （五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2023 年度经营计划，公司编制了
《2023 年度财务预算报告》。


   （六）审议《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
    公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度财务
报表进行审计，并出具了《2022 年度审计报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年度审计报告》。


   （七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，
生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上
市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，
目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，
尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损。经安永华明会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 审 计 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为
-1,028,934,588.22 元，未弥补亏损 1,028,934,588.22 元，已达到实收股本总
额 133,600,000.00 元的三分之一。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。


   （八）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-1,028,934,588.22 元，母公司未分
配利润为-976,529,955.74 元，母公司资本公积为 1,833,139,787.84 元。根据
《公司章程》《利润分配管理制度》，公司不满足现金分红条件，同时结合公司实
际情况，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。



三、会议登记方法
（一）登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股
凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委
托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身
份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持
股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、
法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印
章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
    （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日 9:00-15:00
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公
司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：仪传超
联系地址：北京经济技术开发区荣昌东街 7 号隆盛工业园 2 号厂房 201、202
邮政编码：100176
联系电话：010-67805055
联系传真：010-67837190
电子邮箱：cc.yi@bj-klws.com
（二）会议费用：参会股东费用自理



五、备查文件目录
    1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
    2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八
次会议审议事项的独立意见》
    3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》




                                       北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 4 月 20 日