[临时公告]康乐卫士:2022年度独立董事述职报告2023-04-20
证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-068
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
李晓静女士、乔友林先生在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨
慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办
的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
李晓静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1972 年 8 月，博士研
究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 7 月至今任北
京科技大学教师职位；2021 年 11 月至今任公司独立董事。
乔友林，中国国籍，美国永久居留权，男，出生于 1955 年 4 月，博士研究
生学历。1991 年 9 月至 1997 年 8 月于美国国立卫生研究院和国家癌症研究所癌
症预防控制部担任正式研究雇员和博士后；1997 年 2 月至 1998 年 5 月任中国医
学科学院肿瘤研究所流行病学研究室主任、副研究员；1998 年 6 月至 2018 年 4
月任中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院流行病学研究室主任、教研室主任；
2018 年 4 月至 2020 年 12 月任中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院流行病
学研究室教授；2021 年 1 月至今任中国医学科学院北京协和医学院群医学及公
共卫生学院特聘教授；2021 年 12 月至今任公司独立董事。
二、会议出席情况
2022 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事李晓静
女士、乔友林先生会议出席情况如下：
是否存在连续
现场或通 三次未亲自出 列席
应出席董 委托出席 缺席董事
独立董事 讯表决出 席或者连续两 股东
事会会议 董事会会 会会议次
姓名 席董事会 次未能出席也 大会
次数 议次数 数
会议次数 不委托其他董 次数
事出席的情况
李晓静 11 11 0 0 否 1
乔友林 11 11 0 0 否 0
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2022 年度公司共召开了 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核
委员会会议，共计 5 次专门委员会会议。独立董事李晓静女士、乔友林先生会议
出席情况如下：
现场或通讯表 委托出席专门
应出席专门委 缺席专门委员
独立董事姓名 决出席专门委 委员会会议次
员会会议次数 会会议次数
员会会议次数 数
李晓静 5 5 0 0
乔友林 5 5 0 0
三、发表独立意见情况
独立董事李晓静女士、乔友林先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2022 年 1 第四届董事会 1、《关于公司申请公开发行股票并在北 同意
月5日 第三次会议 交所上市的议案》；
2、《关于提请公司股东大会授权董事会
办理公司申请公开发行股票并在北交所
上市事宜的议案》；
3、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票募集资金投资项目及可行性的
议案》；
4、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市前滚存未分配
利润分配和未弥补亏损承担方案的议
案》；
5、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市后三年内稳定
股价预案的议案》；
6、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市后股东分红回
报未来三年规划的议案》；
7、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市后填补被摊薄
即期回报的措施及承诺的议案》；
8、《关于设立募集资金专项账户并签署
募集资金三方监管协议的议案》；
9、《关于聘请公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北交所上市中介机构
的议案》；
10、针对《关于制定<北京康乐卫士生物
技术股份有限公司章程（草案）>（北京
证券交易所上市后适用）的议案》；
11、《关于公司就向不特定合格投资者公
开发行股票并在北交所上市进行承诺并
接受约束的议案》；
12、《关于公司就虚假陈述导致回购股份
和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约
束措施的议案》；
13、《关于拟认定核心技术人员进行公示
并征求意见的议案》；
14、《关于确认公司 2018-2020 年及 2021
年 1-9 月关联交易的议案》；
15、《关于制定和修订公司治理相关制度
的议案》；
16、《关于 2021 年 1-9 月审计报告的议
案》
2022 年 2 第四届董事会 1、《关于修改<关于公司申请公开发行股 同意
月 14 日 第四次会议 票并在北交所上市的议案>的议案》；
2、《关于修改<关于提请公司股东大会授
权董事会办理公司申请公开发行股票并
在北交所上市事宜的议案>的议案》；
3、《关于追认前次募集资金变更用途的
议案》；
4、《关于确认公司 2019-2021 年关联交
易的议案》
2022 年 2 第四届董事会 1、《关于前次募集资金使用情况报告的 同意
月 28 日 第五次会议 议案》；
2、《关于<内部控制自我评价报告>的议
案》；
3、《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的
议案》
2022 年 4 第四届董事会 1、《关于公司未弥补亏损超过实收股本 同意
月 29 日 第六次会议 总额三分之一的议案》；
2、《关于拟修订<公司章程>的议案》
2022 年 6 第四届董事会 1、《关于修改<关于公司申请公开发行股 同意
月2日 第七次会议 票并在北交所上市的议案>的议案》；
2、《关于申请银行综合授信暨关联方提
供担保的议案》
2022 年 8 第四届董事会 1、《关于修改<关于公司申请公开发行股 同意
月5日 第八次会议 票并在北交所上市的议案>的议案》；
2、《关于公司<前次募集资金使用情况报
告>的议案》；
3、《关于公司<内部控制的评估报告>的
议案》；
4、《关于公司 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》
2022 年 9 第四届董事会 1、《关于调整<关于公司向不特定合格投 同意
资者公开发行股票募集资金投资项目及
月 27 日 第九次会议 可行性的议案>的议案》；
2、《关于调整<公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北交所上市后三年内
稳定股价预案>的议案》
2022 年 12 第四届董事会 1、《关于修改<关于公司申请公开发行股 同意
月 26 日 第十二次会议 票并在北交所上市的议案>的议案》；
2、《关于调整<关于公司向不特定合格投
资者公开发行股票募集资金投资项目及
可行性的议案>的议案》
2022 年 12 第四届董事会 1、《关于公司<前次募集资金使用情况报 同意
月 29 日 第十三次会议 告>的议案》；
2、《关于公司<内部控制评估报告>的议
案》；
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
四、履行独立董事特别职权的情况
不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘
会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、其他需要说明的情况
1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，
客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切
实保护中小股东的利益。
2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和
业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所
需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科
学性和客观性。
3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理
解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
独立董事：李晓静、乔友林
2023 年 4 月 20 日
