[临时公告]优机股份:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-10-10
证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2022-070
四川优机实业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长罗辑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公
司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
63,761,397 股，占公司有表决权股份总数的 81.6476%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-
061）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,761,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-062）
2.议案表决结果：
同意股数 63,761,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关 10,521,647 13.4732% 200 0.0003% 0 0%
于公
司
2022
年半
年度
利润
分配
方案
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，
会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《四川优机实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书》
四川优机实业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
