证券代码：833943            证券简称：优机股份             公告编号：2022-073



                       四川优机实业股份有限公司

                第五届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长罗辑先生
     6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事崔彦军、许翔因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案 》
     1.议案内容：
     详 见 公 司 2022 年 10 月 28 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    详 见 公 司 2022 年 10 月 28 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-076）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    详 见 公 司 2022 年 10 月 28 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《远期外汇交易业务管理制度》（公告编号：2022-077）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于天虹路二期建设项目的议案》
   1.议案内容：
    详 见 公 司 2022 年 10 月 28 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2022-078）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》


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                                                              董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日