证券代码：833943           证券简称：优机股份         公告编号：2022-079



                       四川优机实业股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长罗辑先生
     6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
      本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申请人民
     币综合授信的议案》
     1.议案内容：
    因公司业务发展需要，在与中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行共
同协商一致的基础上，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行申
请人民币 35,142,900 元（大写：叁仟伍佰壹拾肆万贰仟玖佰元整）的综合授
信额度，期限一年。
    详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：
2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请不高于
   5900 万元人民币授信额度的议案》
    1.议案内容：
    因公司业务发展需要，在与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行协商
一致的基础上，公司拟于 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日期间向中国
农业银行股份有限公司成都蜀都支行申请不高于 5900 万元人民币的授信总
额，该授信额度用于短期流动资金贷款、出口商票融资（国际贸易融资）、一般
银行承兑汇票及无追索权保理。
    详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：
2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公
告》（公告编号：2022-081）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  （一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
  （二）《四川优机实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见》




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                                                       2022 年 11 月 28 日