证券代码：833943         证券简称：优机股份           公告编号：2022-084



                       四川优机实业股份有限公司

                  第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出
   5.会议主持人：董事长罗辑先生
   6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资成都比扬精密机械有限公司的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2022-085）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在 2023 年总额不超过
40,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在 2023 年总额不超过
40,000 万元人民币的对外融资授信业务及相应抵押、担保方案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开四川优机实业股份有限公司 2022 年第四次临时股
东大会的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2022-086）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》


                                                 四川优机实业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 14 日