证券代码：833943      证券简称：优机股份     公告编号：2022-087



                       四川优机实业股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长罗辑先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公
 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
61,311,397 股，占公司有表决权股份总数的 78.5104%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司在 2023 年总额不超过
40,000 万元人民币的对外融资授信方案的议案》
1.议案内容：
      公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司在 2023 年总额不超过
 40,000 万元人民币的对外融资授信业务及相应抵押、担保方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 61,311,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，
会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
      （一） 《四川优机实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
      （二） 《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司
 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》


                                               四川优机实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 12 月 29 日