证券代码：833943         证券简称：优机股份         公告编号：2023-001



                     四川优机实业股份有限公司

              第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出
   5.会议主持人：董事长罗辑先生
   6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于申请抵押贷款续提的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：
2023-002）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订﹤信息披露管理制度﹥的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-003）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》




                                              四川优机实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 1 月 13 日