证券代码：833943          证券简称：优机股份        公告编号：2023-010



                       四川优机实业股份有限公司

                   第五届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长罗辑先生
    6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不高于 2000
万元人民币授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向交通银行股份有限公司成都郫都支行申请不超过人民币 2000 万元
的综合授信额度及项下业务，期限一年。授信项下业务包含：流动资金贷款、银
行承兑汇票、非融资性保函。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为子公司授信融资提供担保的议案》
   1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 3 月 10 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
   1.议案内容：
    详 见 公 司 于 2023 年 3 月 10 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》公告编号：2023-012）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》


                                                     四川优机实业股份有限公司
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                                                               2023 年 3 月 10 日