证券代码：833943           证券简称：优机股份        公告编号：2023-021



                      四川优机实业股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席张燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格
执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，
结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了
《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）《2022 年年度报告摘要》（公告编
号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

     根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司 2022
年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2022 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

     根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在 2022 年
财务报表数据的基础上，结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司董
事会编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2022 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
   明的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司控
股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 14-00120
号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的
生产经营规模、公司效益及所在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公
司制定了 2023 年度公司监事薪酬方案。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-026）。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会
审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》




                                               四川优机实业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 21 日