证券代码：833943           证券简称：优机股份         公告编号：2023-020



                       四川优机实业股份有限公司

                第五届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长罗辑先生
     6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治
理文件的规定，结合 2022 年度总经理工作的实际情况，编制了《2022 年度总
经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，
不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，促进公司董事会的科学决
策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司董事会编制了
《2022 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法
律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实、勤
勉、尽责地履行独立董事职责，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表
了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和
股东，尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-023）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了
《2022 年度审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）《2022 年年度报告摘要》（公告编
号：2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司 2022
年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2022 年度财务决算方案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在 2022 年
财务报表数据的基础上，结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司董
事会编制了《2023 年度财务预算方案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）逐项审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
     2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案为：1、董事薪酬方案；2、董
事津贴方案；3、高级管理人员薪酬方案。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-026）。
    2.议案表决结果：同意-票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
    表决结果 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
    表决结果 3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     1：董事罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决；
     2：董事许翔、独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚回避表决；
     3：高级管理人员欧毅、唐明利、顾立东、庄倩回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案 1、2 尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议
案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司控
股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 14-00120
号）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于聘任李志远为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》 公告编号：2023-
031）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  （一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
  （二）《四川优机实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次
会议相关事项的独立意见》




                                            四川优机实业股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 4 月 21 日