证券代码：834014           证券简称：特瑞斯         公告编号：2023-017



                     特瑞斯能源装备股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑安力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
   券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票
并 在 北 京 证 券 交 易 所 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 预 案 > 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<实施稳定股价方案>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<实施稳定股价方案>的公告》（公告编号：
2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<回购股份方案>的公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
特瑞斯能源装备股份有限公司
                    监事会
           2023 年 1 月 6 日