证券代码：834014          证券简称：特瑞斯         公告编号：2023-016



                      特瑞斯能源装备股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
    2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长许颉
    6.会议列席人员：公司全体监事及高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票
并 在 北 京 证 券 交 易 所 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 预 案 > 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-019）。
     2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
     3.回避表决情况：
     无
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<实施稳定股价方案>的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<实施稳定股价方案>的公告》（公告编号：
2023-020）。
     2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
     3.回避表决情况：
     无
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<回购股份方案>的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<回购股份方案>的公告》（公告编号：
2023-021）。
     2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提
   案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并
增加临时提案的公告》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》




                                               特瑞斯能源装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 1 月 6 日