证券代码：834014      证券简称：特瑞斯     公告编号：2023-026



                     特瑞斯能源装备股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长许颉
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
53,402,899 股，占公司有表决权股份总数的 55.1000%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,748,399 股，占公司有表决权股份总数的 2.8357%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全体高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<实施稳定股价方案>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<实施稳定股价方案>的公告》（公告编
号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（二）审议通过《关于修订<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订<回购股份方案>的公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：
     为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审
议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股
东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终
止本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关
法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本
次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定是否聘请相关中介机构；
4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相
关手续；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回
购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
8、根据回购方案实施情况办理相应的公司注册资本、章程的变更；
9、办理与本次回购股份有关的其他事项。
     上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（四）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于2023年1月3日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     无


（五）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司融资的议案》
1.议案内容：
   公司2023年拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请授信，具体事项如
下：公司向中国银行股份有限公司常州新北支行申请叁仟伍佰万元人民币（或
等值外币）授信额度。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（六）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司融资的议案》
1.议案内容：
     公司2023年拟向交通银行股份有限公司常州分行申请授信，具体事项如下：
公司向交通银行股份有限公司常州分行办理单笔金额不超过（币种及大写金额）
人民币贰亿元（或等值外币）且总金额不超过（币种及大写金额）人民币贰亿
元（或等值外币）的流动资金贷款、银承、贴现、商票保贴、保函等业务，具
体事宜以银行批复为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（七）审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司融资的议案》
1.议案内容：
     公司2023年拟向南京银行股份有限公司常州分行申请综合授信，具体事项
如下：公司在南京银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度人民币（大写）
捌仟万元整。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（八）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司融资的议案》
1.议案内容：
   公司2023年拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信，具体事项如下：
公司向兴业银行股份有限公司常州分行申请敞口授信额度人民币（大写）壹亿
元整。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（九）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司融资的议案》
1.议案内容：
     公司2023年拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信，具体事项如下：
同意向中信银行股份有限公司常州分行申请人民币叁亿伍仟万元综合授信额
度，其中敞口综合授信额度1.5亿元，低风险额度1亿元，低风险资产池额度1
亿元期限1年，用于企业日常经营，具体办理时签订相应合同或协议。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,402,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨尧栋、秦永强
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议

表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决

议合法有效。
四、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书》




                                          特瑞斯能源装备股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 1 月 18 日