证券代码：834014          证券简称：特瑞斯         公告编号：2023-040



                      特瑞斯能源装备股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：许颉
    6.会议列席人员：公司全体监事及高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2022 年
年度总经理工作报告》，总结 2022 年公司经营情况并对 2023 年工作进行规划。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2022 年
年度董事会工作报告》，总结 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年公司工作
进行规划。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年度独立董事述职报告》公告编号：2023-042）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
   年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公
告编号：2023-047）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公
司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高
级管理人员的薪酬标准。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-052）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
   项审计说明>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱亚媛、周旭东、凌旭峰、徐立云对本项议案发表了同意
的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编
号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》




                                             特瑞斯能源装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 20 日