证券代码：834014           证券简称：特瑞斯         公告编号：2023-041



                     特瑞斯能源装备股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：郑安力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2022 年度监事会工作情
况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公
司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高
级管理人员的薪酬标准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
     审计说明>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》




                                             特瑞斯能源装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日