证券代码：834475            证券简称：三友科技        公告编号：2022-009



                       三门三友科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日
     2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长吴用
     6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘
书兼财务总监梁建明
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：2022-010）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议上述修订《公司章程》事宜。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                               三门三友科技股份有限公司
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                                                        2022 年 4 月 8 日