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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-08
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-20
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》 |
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2024-07-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日 ，2024-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000除权日 ，2024-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000登记日 ，2024-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-03
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-11-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11.00 审议《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
12.00 审议《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》
13.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署<2023年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-01-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-08-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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