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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2022-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2022-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2022-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
（八）审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
（九）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（十）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十二）审议《关于独立董事2021年度述职报告的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
（八）审议《关于公司2021年年度权益分派预案的议案》
（九）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（十）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（十一）审议《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（十二）审议《关于独立董事2021年度述职报告的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-04-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
（十四）审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
（十五）审议《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
（十四） 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
（十五） 审议《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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