公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-04-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-04-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-04-29 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ,2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(四)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(五)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(六)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(七)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(八)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
(九)审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
(十)审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
(十一)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(十二)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(十三)审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
(十四)审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
(十五)审议《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(五) 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(六) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(七) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(八) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
(九) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
(十) 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
(十一) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(十二) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(十三) 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
(十四) 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
(十五) 审议《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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