证券代码：834475          证券简称：三友科技        公告编号：2022-021



                       三门三友科技股份有限公司

                    关于部分募投项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



    三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开

第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投

项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生

变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现

将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定

合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不

特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为

每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费

用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7

月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募

集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立

募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公

司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
                                                                单位：万元

                                拟投入募集资金
 序号          项目名称                          累计投入金额   总建设期
                                     金额

        年产 5 万张“铜包钢”
  1                                   6,224.54       1,864.93    24 个月
        不锈钢阴极板生产项目

  2     研发中心升级建设项目          4,543.76         692.95    24 个月

        市场营销与客户服务网
  3                                   1,565.55         227.10    36 个月
        络建设项目

              合计                   12,333.85       2,784.98

三、本次募投项目延期的具体情况

      （一）募投项目延期情况

      为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募

集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发

生变更的情况下，将“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发

中心升级建设项目”时间延长至 2023 年 6 月底。

      （二）募投项目延期原因

      2020 年以来，国内外新冠疫情爆发，疫情起伏反复，对公司募投项目产生较

大影响。“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建

设项目”选址位于浙江省台州市三门县沿海工业城，项目地址南面沿海，规划前

为临时垃圾场，并建有高压线。公司进驻园区前，当地政府需组织完成搬离垃圾

场、拆除高压线、场地回填及加固沿海河堤等工程项目。因受疫情等因素综合影

响，项目无法正常开展招投标，对项目进程造成一定程度的延误。

四、本次募投项目延期对公司的影响

      本次募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延

期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用

途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募

投项目的实施造成实质性的影响。
    本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会

将本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以

提高募集资金的使用效益。

五、专项意见说明

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于

部分募投项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期的事项。本事项无需

提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经仔细审阅《关于部分募投项目延期的议案》，本次部分募投项目延期的事

项，是基于公司长期发展和整体规划作出的谨慎决定，符合公司实际情况和未来

经营发展需要，不属于募投项目实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，

不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造

成重大不利影响。审议决策程序符合北京证券交易所、《公司章程》等关于募集

资金存放和使用的相关规定。综上，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事

项。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于

部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延期是基于审慎原

则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、

实施方式及募集资金用途进行变更。审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理

制度》的相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：三友科技本次部分募投项目延期事项，已经公司董

事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，无需提交股东大会

审议，符合相关法律法规并履行了必要的审议决策程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，

不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。国融证券对三友科技本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《三门三友科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关

事项的独立意见》

（三）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》




                                              三门三友科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 4 月 26 日