证券代码：834475          证券简称：三友科技          公告编号：2022-022



                      三门三友科技股份有限公司

                     独立董事 2021 年度述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



    作为三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021

年度担任独立董事期间,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所

上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性

文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽

责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关

注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和

专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2021

年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会情况

    2021 年度，公司共召开董事会 11 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 4

次。会议的召集、召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项

均履行了相关审议程序，合法有效。我们按规定出席了董事会会议，列席了股东

大会会议，会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对董

事会各项议案均同意通过，没有提出异议。

    马可一于 2021 年 8 月 30 日正式任职公司独立董事，未参加 9 月前的董事会

及股东大会。

    具体参会情况如下：
                                                                      参加股东
                                   参加董事会情况
 独立董事                                                             大会情况

     姓名      2021 年应参加 亲 自 出 以通讯方式 委 托 出 缺席 列席股东

               董事会次数      席次数    参加次数      席次数   次数 大会次数

  王绪强            11             11        0           0       0       5

  张彦周            11             11        0           0       0       5

  马可一            5              5         0           0       0       1


二、发表独立意见情况

      2021 年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的

相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立

意见，具体情况如下：

 序    发 表 独 立 意 发表独立意见的                                     意见
                                                 发表独立意见的事项
 号    见的时间         会议名称                                         类型

       2021 年 3 月 第二届董事会第 《关于提名陈迪平为公司第二
 1                                                                       同意
       8日              二十四次会议      届董事会董事的议案》

                                          《关于继续聘请中汇会计师事

                                          务所（特殊普通合伙）为公司

                                          2021 年度审计机构的议案》

                                          《关于授权公司管理层用自有

                                          资金购买理财产品的议案》

       2021 年 4 月 第二届董事会第 《关于公司 2020 年度利润分
 2                                                                       同意
       23 日            二十五次会议      配方案的议案》

                                          《关于预计 2021 年度日常性

                                          关联交易的议案》

                                          《关于公司 2020 年度募集资

                                          金存放与使用情况专项报告的

                                          议案》
                                 《关于公司 2020 年度控股股

                                 东及其他关联方资金占用情况

                                 专项说明的议案》

                                 《关于公司 2020 年度内部控

                                 制自我评价报告的议案》

                                 《关于选举公司第三届董事会

    2021 年 7 月 第二届董事会第 董事的议案》
3                                                             同意
    14 日       二十七次会议     《关于确定董事薪酬方案的议

                                 案》

                                 《关于选举公司第三届董事会

                                 董事长的议案》

                                 《关于聘任公司总经理的议

    2021 年 7 月 第三届董事会第 案》
4                                                             同意
    30 日       一次会议         《关于聘任公司董事会秘书的

                                 议案》

                                 《关于聘任公司财务负责人的

                                 议案》

                                 《关于公司 2021 年半年度募

                                 集资金存放与使用情况专项报

                                 告的议案》

    2021 年 8 月 第三届董事会第 《关于公司 2021 年半年度权
5                                                             同意
    13 日       二次会议         益分派预案的议案》

                                 《关于公司会计政策变更的议

                                 案》

                                 《关于提名独立董事的议案》

    2021 年 11 月 第三届董事会第 《关于使用部分闲置募集资金
6                                                             同意
    2日         六次会议         暂时补充流动资金的议案》
三、保护投资者权益方面所作的工作

    1、持续监督公司信息披露工作

    持续关注并不断规范公司信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，充分

发挥独立董事职权，监督公司严格执行法律、法规和公司《信息披露管理制度》

的有关规定。

    2、落实保护投资者合法权益情况

    我们在任职过程中严格监督公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

和《公司章程》等有关规定和要求不断完善内控制度的建设和管理，切实从内控

制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。

四、现场检查情况

    报告期内，我们通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司参加

董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员交流等方式及时了

解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性

和客观性。

五、培训和学习情况

    报告期内，我们认真学习了相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门和

公司组织的相关培训，包括但不限于北京证券交易所于 2021 年 12 月 14-15 日举

办的上市公司独立董事培训交流活动。通过学习和培训，我们加深了对规范公司

法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保

护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决

策和风险防范提供专业的意见和建议。

六、其他事项

    2021 年我们在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师

事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未征集中小股东的意见，提

出利润分配方案；未在股东大会召开前公开向股东征集投票权；不存在被北交所

实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

    未来我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚
持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继

续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。




                                            三门三友科技股份有限公司

                                    独立董事：王绪强、张彦周、马可一

                                                     2022 年 4 月 26 日