证券代码：834475          证券简称：三友科技        公告编号：2022-032



                     三门三友科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日
    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吴用
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
74,411,936 股，占公司有表决权股份总数的 72.2727%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司全体高级管理人员出席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、钟林龙
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                     三门三友科技股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 4 月 29 日