证券代码：834475          证券简称：三友科技        公告编号：2022-040



                      三门三友科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长吴用
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
74,414,936 股，占公司有表决权股份总数的 72.2756%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（公司独立董事王绪强、张彦周、马可一
因疫情原因通过线上方式参加本次会议）；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全体高级管理人员出席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2021 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2021 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年
度报告摘要》。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告
编号：2022-012）和《三门三友科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
     《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万
元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通
过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于授权公司管理层用自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     （1）2022 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供
担保，担保金额不超过 8,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。
     （2）2022 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工
具等材料，采购金额不超过 150 万元。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7252%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0089%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2659%。
3.回避表决情况：
     本议案涉及关联交易事项，关联股东吴用、李彩球、吴俊义回避表决。


（十）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专
   项说明的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于三门三友科技股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，
独立董事对 2021 年独立董事工作情况予以报告。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报
告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,411,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 3,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案          议案                  同意            反对          弃权
  序号          名称           票数     比例    票数    比例    票数   比例
          《关于公司 2021 年
 （八）   年度权益分派预案     900     22.50%   100     2.50%   3,000 75.00%
               的议案》

          《关于预计 2022 年
 （九）   度日常性关联交易     900     22.50%   100     2.50%   3,000 75.00%
               的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、钟林龙
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
（二）《北京市天元律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》




                                            三门三友科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 5 月 18 日