证券代码：834475         证券简称：三友科技         公告编号：2022-058



                     三门三友科技股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



    三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开

了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作

为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于

独立判断的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独

立意见：

    一、对于《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》的独立

意见

    经仔细审阅《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》，公

司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 4 号——股份回购》等法律、法规及规范性文件等有关规定，且综合考虑

了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等

因素。本次回购有利于公司长期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力

及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。综上，我们认为公司本次回购股份具备合理性和可行性，符合公司和全体

股东的利益，并同意将该议案提交股东大会审议。
        三门三友科技股份有限公司

独立董事：王绪强、张彦周、马可一

                2022 年 8 月 22 日