证券代码：834475          证券简称：三友科技         公告编号：2022-072



                      三门三友科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日
    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长吴用
    6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘
书兼财务总监梁建明
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事王绪强、张彦周、马可一因工作及疫情管控以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金公告》（公告编号：2022-074）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付
   募投项目款项的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司通过开立募集资金保证金账
户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于通过开立募集资金保证
金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》 公告编号：2022-075）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                            三门三友科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 11 月 2 日