证券代码：834475          证券简称：三友科技         公告编号：2023-003



                      三门三友科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

    3.会议召开方式：现场及通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面、通讯方式

发出

    5.会议主持人：董事长吴用

    6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘

书兼财务总监梁建明

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有

效。



（二）会议出席情况

    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

    董事陈顺保、王绪强、张彦周、马可一因工作及疫情原因以通讯方式参与表

决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

    1.议案内容：

    授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万

元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通

过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。

    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于授权公司管理层用自有

资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意

见。

    3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    （1）2023 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担

保，担保金额不超过 15,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。

    （2）2023 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工具

等材料，采购金额不超过 150 万元。

    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关

联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意

见。

    3.回避表决情况：

    此议案涉及关联交易事项，关联董事吴用、李彩球、吴俊义回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：

    公司拟定于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，

审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                               三门三友科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2023 年 1 月 6 日