证券代码：834475           证券简称：三友科技        公告编号：2023-004



                       三门三友科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席毛玲丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万
元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通
过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于授权公司管理层用自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    （1）2023 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担
保，担保金额不超过 15,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。
    （2）2023 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工具
等材料，采购金额不超过 150 万元。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
三门三友科技股份有限公司
                  监事会
         2023 年 1 月 6 日