[临时公告]三友科技:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-03
证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-010
三门三友科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴用
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
74,410,936 股，占公司有表决权股份总数的 73.63%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人（董事陈顺保、王绪强、张彦周、马可一
因工作原因以通讯方式参加本次会议）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万
元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通
过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于授权公司管理层用自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,410,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（1）2023 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供
担保，担保金额不超过 15,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。
（2）2023 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工
具等材料，采购金额不超过 150 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联股东吴用、李彩球、吴俊义回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于预计 2023 年
（二） 度日常 性关 联交易 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、许景
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市天元律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
三门三友科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日
