国融证券股份有限公司

                     关于三门三友科技股份有限公司

                          募投项目延期的核查意见


      国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为三门
三友科技股份有限公司（以下简称“三友科技”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证
券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关规定，对三友科技募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不
特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集
资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净
额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕
6463 号《验资报告》。
      为规范公司募集资金管理，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立
募集资金专户，并与保荐机构、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
      二、募集资金投资项目及使用情况
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
                                                                         单位：万元
                                                                      原项目达到预
 序                              拟投入募集    累计投入募    累计投
              项目名称                                                定可使用状态
 号                              资金金额      集资金金额    入进度
                                                                          日期
       年产 5 万张“铜包钢”不
  1                                 6,224.54      3,302.21   53.05%     2023.6.30
       锈钢阴极板生产项目
  2    研发中心升级建设项目         4,543.76      1,013.92   22.31%     2023.6.30
  3    市场营销与客户服务网络       1,565.55        305.93   19.54%     2023.6.30
     建设项目

             合计             12,333.85    4,622.06       -       -

    三、本次募投项目延期的具体情况
    （一）募投项目延期情况
    为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募
集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”、“研发中
心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”时间延长至 2023 年
12 月底。
    （二）募投项目延期原因
    公司募投项目“年产 5 万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中
心升级建设项目”选址位于浙江省台州市三门县沿海工业城，项目地址南面沿海，
规划前为临时垃圾场，并建有高压线。公司进驻园区前，当地政府需组织完成搬
离垃圾场、拆除高压线、场地回填及加固沿海河堤等工程项目。因受疫情等因素
综合影响，前期项目无法正常开展招投标，对项目进程造成一定程度的延误。加
之近几年疫情反复，募投项目“市场营销与客户服务网络建设项目”推进也受到
一定影响。
    四、本次募投项目延期对公司的影响
    本次募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延
期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用
途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响。
    本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会
将本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以
提高募集资金的使用效益。
    五、本次事项所履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，董事会同意募投项目延期的事项。本事项无需提交公
司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本次募投项目延期的事项，是基于公司长期发展和整体规划作出的谨慎决定，
符合公司实际情况和未来经营发展需要，不属于募投项目实质性变更以及变相改
变募集资金用途的情形，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司生产经营造成重大不利影响。审议决策程序符合北京证券交易所、 公
司章程》等关于募集资金存放和使用的相关规定。公司独立董事一致同意公司本
次募投项目延期事项。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期是基于审慎原则作出
的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施
方式及募集资金用途进行变更。审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》
的相关规定。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：三友科技本次募投项目延期事项，已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议，
符合相关法律法规并履行了必要的审议决策程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。国融证券对三友科技本次募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司募投
项目延期的核查意见》之签署页）




保荐代表人签字：


                      章付才            汪刚友




                                                 国融证券股份有限公司
                                                       年    月    日