证券代码：834475           证券简称：三友科技        公告编号：2023-018



                       三门三友科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席毛玲丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度
报告摘要》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编
号：2023-015）和《三门三友科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编
号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
    《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于募投项目延期的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》
（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项
   说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于三门三友科技股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活
动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评
价报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于<三门三友科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的
   议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                               三门三友科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日