证券代码：834639           证券简称：晨光电缆        公告编号：2022-070



                      浙江晨光电缆股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场和视频
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 30 日以电话或短信方式
发出
   5.会议主持人：董事长朱水良
   6.会议列席人员：监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，副董事长凌忠根、董事朱
韦颐、独立董事方先丽、杨黎明、沈凯军因疫情原因视频参会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
       由于公司向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于《浙江
晨光电缆股份有限公司招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额，公司拟调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，具体内容详见公司于 2022 年 8 月
9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 2022-
072）及西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于浙江晨光
电缆股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
   的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
       为了保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺
利推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的
投资，并支付部分发行费用。截至 2022 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的金额为 3,069,600.00 元，拟置换金额为 3,069,600.00 元；
公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为 5,047,798.75 元（不含增值税），
拟置换金额为 5,047,798.75 元；本次拟置换金额合计为 8,117,398.75 元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述情况出具了《关于浙江晨光电缆股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健
审〔2022〕9279 号）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号 2022-
073）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江晨光电缆股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（公告编号
2022-074）及西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于浙江
晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
核查意见》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   1.议案内容：
       为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资
金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，
在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过
10,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)
上披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-075）
及西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股
份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》




                                           浙江晨光电缆股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2022 年 8 月 9 日