西部证券股份有限公司

                 关于浙江晨光电缆股份有限公司

    调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见


    西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为浙
江晨光电缆股份有限公司（以下简称“晨光电缆”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管
理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对发行人调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行
了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注
册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股（不含行使超额配售选
择权所发股份），发行价格为4.30元/股，实际募集资金总额为200,666,668.10元
（超额配售选择权行使前），扣除发行费用32,042,767.44元（不含税），实际
募集资金净额为168,623,900.66元。截至2022年7月1日，上述募集资金已全部到
账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健字（2022）第333号
《验资报告》。本次超额配售选择权未行使。

    公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

    二、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

    由于本次发行募集资金净额低于《浙江晨光电缆股份有限公司招股说明书》
中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）


                                   1
的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项
目拟投入募集资金的金额进行相应调整，公司本次发行实际募集资金净额低于
募投项目总投资额的不足部分，公司将通过自筹资金等方式解决。具体调整如
下：

                                                                            单位：元
                                               调整前拟投入募集    调整后拟投入募集
序号        项目名称      项目投资总额
                                                   资金金额            资金金额
        矿物绝缘电缆建
 1                            145,100,000.00      145,100,000.00        75,476,729.56
        设项目
        智慧晨光智能互
 2                             21,950,000.00       21,950,000.00        12,000,000.00
        联建设项目
 3      补充流动资金          100,000,000.00      100,000,000.00        81,147,171.10
          合计                267,050,000.00      267,050,000.00       168,623,900.66

       三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

       公司本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额，是由于公司本次公开发行
股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。公司本次发行实
际募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分，公司将以自筹资金等方式解
决以确保上述项目完成建设。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影
响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北
京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

       四、本次募投项目拟投入募集资金金额调整的决策程序

       2022年8月5日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了
同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

       五、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行
了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募


                                          2
集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对于公司调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额事项无异议。

   （以下无正文）




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（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                         田海良                张亮




                                                 西部证券股份有限公司

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