证券代码：834639           证券简称：晨光电缆         公告编号：2022-078



                       浙江晨光电缆股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席李红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》，公司现制定了 2022 年半年度报告及摘要，具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022 年半年度报告》 公告编号 2022-079）
和公司《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-080）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的
    议案》
1.议案内容：
    根据公司及全资子公司实际业务发展需要，补充预计公司及全资子公司
2022 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于新增预计
2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-081）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》
1.议案内容：
    根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下
简称“白沙湾包装”）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）向
浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称“农商行独山港支
行 ”） 申 请 授 信 融 资 ， 其 中 白 沙 湾 包 装 授 信 额 度 为 人 民 币 壹 仟 万 元
（ ￥ 10,000,000.00 元 ）， 晨 光 科 技 授 信 额 度 为 人 民 币 壹 仟 万 元
（￥10,000,000.00 元），申请授信期限均不超过一年，公司为全资子公司的上
述授信融资提供担保，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《为全资子公司提供担保
的公告》（公告编号 2022-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
    公司于 2022 年 6 月 13 日经北交所审核并经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 46,666,667
股，于 2022 年 7 月 12 日在北京证券交易所上市，因公司注册资本等信息将发生
变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容
详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<
公司章程>公告》（公告编号 2022-083）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》




                                                   浙江晨光电缆股份有限公司
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                                                             2022 年 8 月 25 日