证券代码：834639          证券简称：晨光电缆          公告编号：2022-077



                      浙江晨光电缆股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频、电话
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话或短信方式
发出
    5.会议主持人：董事长朱水良
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，副董事长凌忠根、王会良、
独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军因疫情原因视频或电话参会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》，公司现制定了 2022 年半年度报告及摘要，具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022 年半年度报告》 公告编号 2022-079）
和公司《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-080）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的
议案》
    1.议案内容：
    根据公司及全资子公司实际业务发展需要，补充预计公司及全资子公司 2022
年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于新增预计 2022 年
日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-081）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    关联董事朱水良、王善良、朱韦颐回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下
简称“白沙湾包装”）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）向
浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称“农商行独山港支
行 ”） 申 请 授 信 融 资 ， 其 中 白 沙 湾 包 装 授 信 额 度 为 人 民 币 壹 仟 万 元
（￥10,000,000.00 元），晨光科技授信额度为人民币壹仟万元（￥10,000,000.00
元），申请授信期限均不超过一年，公司为全资子公司的上述授信融资提供担保，
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号 2022-082）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2022 年 6 月 13 日经北交所审核并经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 46,666,667
股，于 2022 年 7 月 12 日在北京证券交易所上市，因公司注册资本等信息将发生
变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容
详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<
公司章程>公告》（公告编号 2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内
容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》




                                                     浙江晨光电缆股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2022 年 8 月 25 日