证券代码：834639          证券简称：晨光电缆        公告编号：2022-093



                      浙江晨光电缆股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以电话或短信方式发
   出
    5.会议主持人：董事长朱水良
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根，董
事朱韦颐，独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军因疫情原因视频参会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关
规定，公司编制了 2022 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28
日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司
《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-095）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》




                                                 浙江晨光电缆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日