证券代码：834639          证券简称：晨光电缆        公告编号：2022-096



                      浙江晨光电缆股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以电话或短信方式
发出
    5.会议主持人：董事长朱水良
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根、王
会良、独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军视频参会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度申请融资额度的议案》
    1.议案内容：
    为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司及全资子公司 2023 年度生
产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银
行及其他机构申请总额不超过人民币 95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧
贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权
董事长在融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的
相关合同等所有文件（包括以自有资产为融资提供担保、反担保的合同），授权
有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    为公司及全资子公司满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司
及全资子公司 2023 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14
日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关
于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-098）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    关联董事朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良、朱韦颐回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及子公司
拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，利用自有闲置
资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，投资额度共计最高不超过人民币 8,000.00 万元，资金可以滚动投
资，即指在投资限期内任一时点持有未到期投资总额不超过人民币 8,000.00 万
元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn)上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号 2022-099）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
    1.议案内容：
    为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司
生产经营的不良影响，2023 年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避
险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，
进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实
际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度
不超过人民币 5,000.00 万元（资金可循环使用），具体内容详见公司于 2022 年
12 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的
公司《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号 2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订公司<套期保值管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据现行《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司生产经
营需要对《套期保值管理办法》进行了修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月
14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司
《套期保值管理制度》（公告编号 2022-101）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2022
年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-102）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》




                                            浙江晨光电缆股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2022 年 12 月 14 日