证券代码：834639          证券简称：晨光电缆         公告编号：2023-043



                       浙江晨光电缆股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第七次会议通过。本次股东大
会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》
《浙江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会
议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场
投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 13：30。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别            证券代码           证券简称          股权登记日
      普通股              834639            晨光电缆        2023 年 5 月 11
                                                                  日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     上海市锦天城律师事务所杨妍婧、张晓枫律师。
（七）会议地点
    浙江省平湖市独山港镇白沙湾，浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大
楼三楼会议室。



二、会议审议事项
     审议《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议公司《2022 年度董事会工作报告》。


     审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度独立董事述职报
告》（公告编号 2023-018）。


     审议《关于审议公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议公司《2022 年度监事会工作报告》。


     审议《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议公司《2022 年度财务决算报告》。


     审议《关于审议公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    审议公司《2023 年度财务预算报告》。


     审议《关于审议公司 2022 年度权益分派预案的议案》
    本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公
告》（公告编号 2023-019）。


     审议《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司《2022 年度审计报告》，制定了公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报
告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》《2022 年年
度报告摘要》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审
计报告》（公告编号 2023-020、2023-021）。


     审议《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章
制度，公司的董事、监事、高级管理人员 2023 年度的薪酬方案如下：
    1、关于公司非独立董事薪酬的议案
    公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗
位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单
独领取董事津贴。
    2、关于独立董事薪酬
    公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
    3、关于公司高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区
类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。
    4、关于监事薪酬
    公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类
似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不
再单独领取监事津贴。
    四、其他规定
    公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因
离任的，按其实际任期计算并予以发放。


     审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，能够
恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司
2023 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构。


     审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公
告》（公告编号 2023-026）。


       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《股东大会制度》（公告编号
2023-027）。


       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《董事会制度》（公告编号
2023-028）。


       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《监事会制度》（公告编号
2023-029）。


       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《信息披露管理制度》（公告
编号 2023-030）。
       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《对外投资管理制度》（公告
编号 2023-031）。


       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号
2023-032）。


       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司防范控股股东及关联方占
用公司资金专项制度>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《防范控股股东及关联方占
用公司资金专项制度》（公告编号 2023-033）。


       审议《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《利润分配管理制度》（公告
编号 2023-034）。


           审议《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
   的专项审计说明>的议案》
    本议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《浙江晨光电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、（十八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（十）、（十八）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托
书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会
议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账
户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。


（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日下午 13：00-13：30


（三）登记地点：浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室



四、其他
（一）会议联系方式：浙江省平湖市独山港镇白沙湾，电话：0573-85855313，
   传真：0573-85855313，联系人：朱韦颐。


（二）会议费用：自费



五、备查文件目录
     1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。


                                  浙江晨光电缆股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 25 日