证券代码：834770           证券简称：艾能聚         公告编号：2023-034



                   浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席殷建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年度的工作进行总
结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备》的议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2022 年年度权益分派预案的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的
   议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《内部控制自我评价报告》的议案
1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内
部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》


                                         浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 30 日