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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-16
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
3.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》
13.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-05; 一次变更日期: 2024-03-15; 一次变更公告日期: 2024-03-07; 二次变更日期: 2024-04-25; 二次变更公告日期: 2024-03-07; |
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2024-03-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》 |
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2023-12-06
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度对外担保的议案》
3.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《承诺管理制度》
2.07 《利润分配管理制度》
2.08 《信息披露管理制度》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-18
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2023年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2023-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-18
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2023年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2023-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-18
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2023年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2023-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-05-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》 |
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2023-05-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》 |
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2023-04-03
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《独立董事2022年度述职报告》
3.00 审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所》
7.00 审议《关于会计政策变更》
8.00 审议《关于计提资产减值准备》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10.00 审议《2022年度监事会工作报告》
11.00 审议《关于2022年年度权益分派预案》
12.00 审议《内部控制自我评价报告》
13.00 审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
14.00 审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程》议案 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《独立董事2022年度述职报告》
3.00 审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所》
7.00 审议《关于会计政策变更》
8.00 审议《关于计提资产减值准备》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10.00 审议《2022年度监事会工作报告》
11.00 审议《关于2022年年度权益分派预案》
12.00 审议《内部控制自我评价报告》
13.00 审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
14.00 审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程》议案 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议《2022年度董事会工作报告》
(二) 审议《独立董事2022年度述职报告》
(三) 审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
(四) 审议《2022年度财务决算报告》
(五) 审议《2023年度财务预算报告》
(六) 审议《关于拟续聘会计师事务所》
(七) 审议《关于会计政策变更》
(八) 审议《关于计提资产减值准备》
(九) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
(十) 审议《2022年度监事会工作报告》
(十一) 审议《关于2022年年度权益分派预案》
(十二) 审议《内部控制自我评价报告》
(十三) 审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2022年度董事会工作报告》
审议《独立董事2022年度述职报告》
审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
审议《2022年度财务决算报告》
审议《2023年度财务预算报告》
审议《关于拟续聘会计师事务所》
审议《关于会计政策变更》
审议《关于计提资产减值准备》
审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
审议《2022年度监事会工作报告》
审议《关于2022年年度权益分派预案》
审议《内部控制自我评价报告》
审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2023-02-23
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，2023-02-28 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-02-23
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2023-02-28，连续停牌 ，2023-02-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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