证券代码：834770      证券简称：艾能聚    公告编号：2023-060

                  浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长姚华先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
74,678,772 股，占公司有表决权股份总数的 57.3869%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,767,994 股，占公司有表决权股份总数的 4.4324%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司信息披露事务负责人出席会议；
   4.公司高级管理员及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规
开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独
立董事 2022 年度述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
     公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司在
北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》
《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制
了《2022 年度财务决算报告》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请
股东大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟
续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会
计政策变更公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关
于计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规
开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


          审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2022 年权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


          审议通过《内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内
部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


          审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案 》
1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关
于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


          审议通过《关于拟变更注册资本及修订公司章程》
1.议案内容：
     公司拟变更注册资本, 详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,678,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意               反对                 弃权
  序号      名称     票数      比例     票数          比例   票数          比例
 (十一)     关于       0           0%    0             0%     0             0%
           2022 年
           年度权
           益分派
           预案的
            议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：高佳力、姚芳苹
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
     《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》




                                       浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日